NDLEA congela N20bn in 103 conti bancari di proprietà del presunto miliardario barone della droga, Afam Ukatu

La National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) afferma di aver confiscato N20bn nascosti in 103 conti bancari appartenenti ad Afam Ukatu, presidente del gruppo di società Mallinson.In un'intervista con TheCable, il portavoce della NDLEA, Femi Babafemi, ha dichiarato che un ordine Post No Debit è stato emesso dal tribunale su tutti i suoi conti nell'agosto 2022.Ukatu è stato arrestato il 13 aprile di quest'anno mentre era su un volo da Lagos ad Abuja.È stato arrestato per un presunto affare di tramadolo da 3 miliardi di dollari legato ad Abba Kyari, il vice commissario di polizia sospeso (DCP).

Leggi qui. L'agenzia ha ottenuto un sequestro provvisorio di 25 proprietà appartenenti all'uomo d'affari il 29 agosto.L'agenzia ha anche presentato 23 accuse contro l'uomo d'affari e le sue sei società Fruitroprics Industries Limited, Mallinson and Partners Limited, NISPO Porcelain Company Limited, MBL Multi-links Services Limited, NISPO Oil and Gas Limited e Urban Space Services Limited. L'accusa, contrassegnata FCT/ABJ/CR/320/2022 e datata 4 agosto, è stata depositata davanti all'alta corte federale di Abuja.

Tra le diverse accuse nel foglio di accusa, si dice che il miliardario abbia convertito N123,8 milioni, che è considerato il provento di un atto illegale ed è punibile ai sensi delle sezioni 15 (3) e (4) del Money Laundering Prohibition Act del 2011, utilizzando il conto United Bank for Africa di Fruitropics Industries Limited n. 1006588563.È stato anche accusato di aver utilizzato il conto UBA di Mallinson and Partners Limited tra il 1 ° gennaio 2018 e il 23 settembre 2021 per convertire N1.447 miliardi.

Nel quarto capo d'imputazione, è stato accusato di aver utilizzato la NISPO Porcelain Company Limited per convertire N57.436.206, proventi di reato.La NDLEA ha affermato che i suoi reati sono punibili ai sensi del Money Laundering Prohibition Act, 2011 (come modificato).